İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya nazaran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı demir çelik dalında üretici olarak faaliyet gösteren Haramidere escort ve güçlenerek monopolleşmeye çalışan cürüm örgütlerine yönelik suç işlemek hedefiyle örgüt kurma nitelikli dolandırıcılık rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Tarz Kanunu’na muhalefet cürümlerinden soruşturma başlattı
Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü İkitelli escort bayan yerleşkesinde Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü vazifelileri Vergi Kontrol Heyeti Müfettişleri ve MASAK işçisi ortak çalışma kümesi oluşturdu Çalışmalara Kaçakçılık ve Organize Cürümlerle Uğraş Daire Başkanlığı grupları de takviye verdi Escort Çapa
Operasyon için 10 aylık çalışma yürütüldü
Çalışma kümesinin 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda demir çelik bölümünde faaliyet gösteren 3 cürüm örgütü tespit edildi
Operasyonda 840 takım misyon aldı
Şüphelilere yönelik Ankara merkezli ortalarında İstanbul Hatay İzmir Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 vilayette eş vakitli 840 takım 2 bin 100 işçi 250 vergi müfettişi ve MASAK işçisinin vazife aldığı Demir Yumruk operasyonu düzenlendi
Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden ortalarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 hata örgütü elebaşının da yer aldığı 280 kuşkulu yakalandı
Şüphelilerin gözaltı süreçleri ile 374’ü ikamet 95’i şirket olmak üzere toplam 470 adreste arama ve el koyma süreçleri sürüyor
ABA grubu
Ankara Mali Şube takımlarının yaptığı çalışmalar sonucunda Erol Eşrefoğlu’nun elebaşılığını yaptığı ve ABA Grubu denilen cürüm kümesinin demir çelik eserlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt önderinin talimatıyla küme şirketleri hesaplarına aktardıkları ve firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi
KDV Kurumlar Vergisi ve stopaj ödemelerinin firmalar üzerinde bırakıldığı böylelikle borç yükünün arttırıldığı borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildiği tespit edildi
Eryılmazlar
Operasyon düzenlenen ve Eryılmazlar olarak bilinen ikinci kabahat kümesinin yasal ticaretlerinin yanı sıra üretici firmalardan kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek tekrar kayıt dışı sattığı uydurma fatura düzenledikleri ve bilhassa kütük demirde ödemeleri gereken vergiyi ödemeyerek kamu ziyanına neden oldukları belirlendi Cürüm kümesi içerisindeki şahısların birbirleri ile görüşmelerini de deşifre eden gruplar faturasız mal satışlarının B İKİ ve ALTTAN formunda isimlendirildiğini tespit etti
DETAŞ
Soruşturma sürecinde DETAŞ olarak bilinen cürüm kümesini da mercek altına alan takımlar kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci lehtar ilgisi ile kapama yapılacak hesabın belirlendiğini keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesinin oluşturulduğunu ortaya çıkardı
Çekte bulunan son cirolunun muhatap bankadan parayı aldıktan sonra dışarda bekleyen örgüt kuryelerine verdiği kuryenin bu paraları gün içerisinde aldıkları firmalara tekrar teslim ettiği ve böylelikle devletin vergi kaybına uğratıldığı tespit edildi
707 kişinin tabiri alınacak
Operasyon kapsamında birinci kümede 303 ikinci kümede 20 üçüncü kümede ise 51 olmak üzere toplam 374 kuşkulu hakkında gözaltı kararı bulunuyor
Ayrıca 455 kişinin bilgi sahibi 244 kişinin ikmalen kuşkulu ve 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin tabiri alınacak
Operasyonda şu ana kadar yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 6 ruhsatsız tabanca çok sayıda kaşe irsaliye defteri fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi yüklü ölçüde nakit paraya el konuldu
