Ankara merkezli 29 vilayette eş vakitli düzenlenen “Demir Yumruk” operasyonunda, kamuyu 25 milyar lira ziyana uğratan hata örgütlerine darbe vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik bölümünde üretici olarak faaliyet gösteren ve güçlenerek monopolleşmeye çalışan hata örgütlerine yönelik “suç işlemek gayesiyle örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık, “rüşvet” ve “Vergi Adap Kanunu’na muhalefet” cürümlerinden soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü vazifelileri, Vergi Kontrol Heyeti Müfettişleri, MASAK çalışanı ortak çalışma kümesi oluşturdu. Kümeye KOM takımları de dayanak verdi.
3 ÖRGÜT TESPİT EDİLDİ
500 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
Dün sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Ankara merkezli 29 vilayette eş vakitli düzenlenen “Demir Yumruk” operasyonunda 840 grup, 2 bin 100 işçi, 250 vergi müfettişi ve MASAK işçisi misyon aldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden 291’i kıskıvrak yakalandı. 14 fabrika ve 850 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura, ziynet eşyası ve 500 milyon liraya el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar ortasında demir çelik dalında faaliyet gösteren firma sahipleri Nesim Malki cinayetinin azkettiricisi Erol Eşrefoğlu (Evcil), Melih Karabacak ve Hüseyin Eryılmaz da bulunuyor. Bu şahısların, kelam konusu kabahat örgütünün önderi pozisyonunda olduğu belirtildi.
707 kişinin sözü alınacak
Operasyon kapsamında, birinci kümede 303, ikinci kümede 20, üçüncü kümede ise 51 olmak üzere toplam 374 kuşkulu hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Ayrıyeten 455 kişinin bilgi sahibi, 244 kişinin ikmalen kuşkulu ve 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin sözü alınacak. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura ve ziynet eşyası ele geçirildi, yüklü ölçüde nakit paraya el konuldu.
Firmaların içini boşalttı
Ekipler, bu şahısların kabahat sürece formüllerini tek tek deşifre etti. İşte o usuller:
Erol Eşrefoğlu’nun (Evcil) yöneticisi olduğu cürüm örgütünün faaliyetleri:
– Satışı yapılan malların paraları satış yapan firmaya dönmesi gerekiyor. Lakin örgüt önderinin talimatıyla kelam konusu paralar örgüt önderinin yönetim ettiği küme şirketlerinin hesaplarına aktarılıyor. Böylelikle firmaların içi boşaltılıyor.
– KDV, Kurumlar Vergisi ve stopaj ödemeleri bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükü artırıldı. Borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine gidilerek faaliyetlere devam edildi. Rastgele bir tahsilat yapılmadığı için de kamu alacağı tahsili engellendi.
– Yapılan işlerden ötürü birinci etapta cüzi ölçülerde vergi ödedikten sonra piyasada inanç sağlayıp vergilerini de ödemedi. Bölümde faaliyet yürüten esaslı firmaları bu halde kasıtlı olarak iflasa sürükleyip kurtarılması istikametinde gayret sarf etmedi.
– Şu ana kadar kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 TL ziyana uğrattı.
Sahte fatura kayıt dışı satış
Hüseyin Eryılmaz’ın liderliğindeki cürüm örgütünün faaliyetleri şöyle:
– Cürüm örgütünün yönettiği firmaların resmiyette görünen ticaretin yanında, üretici firmalardan kayıt dışı kütükleri temin edip bunları nervürlü demir haline getirerek piyasada kayıt dışı olarak sattığı belirlendi.
– Piyasada düzmece fatura satıyor. Bilhassa kütük demirde tevkifat için paravan şirketler kurarak bu tevkifatları devlete ödeyemeyerek çok önemli kamu ziyanına neden olduğu belirtiliyor.
Parayı kurye taşıdı
Melih Karabacak’ın yöneticisi olduğu hata kümesinin deşifre edilen teknikleri de şu halde:
– Cürüm örgütünün WhatsApp ve Signal uygulamalarında kendi ortalarında yaptığı yazışmalarda, kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar bağlantısıyla kapama yapılacak hesabın belirlendiği anlaşıldı.
– Paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesi oluşturuluyor. Çekte bulunan son cirolusunun muhatap bankadan parayı elden tahlisinin yapılarak banka dışında bekleyen örgüt kuryelerine verildiği tespit edildi. Kuryenin de gün içerisinde bu paraları aldıkları firmalara tekrar teslim ettiği anlaşıldı.
– Geçersiz fatura tekniğiyle kamunun 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 TL ziyana uğratıldığı belirlendi.