Dolandırıcılık için davet merkezi kurdular. Bir telekomünikasyon şirketinin müşterilerinin bilgilerini ele geçirdiler.
Milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Fakat İstanbul Siber Polisinin yaptığı operasyonla yakayı ele verdiler.
Çetenin yasadışı faaliyetleri epeyce dikkat alımlı. Vurgun sisteminin içerisinde 4 farklı küme var.
İlk küme, kelam konusu telekominikasyon şirketinden alt bayilik alıp, vatandaşlara üyelik paketi satmaya çalışanlar olarak biliniyor. İkinci küme, işin uyum kısmında yer alan aracı ya da komiteciler. Üçüncü küme ise dolandırıcılık çetesi ve dördüncü küme da kiralık hesap sahipleri.
İki farklı usul izlediler
Vatandaşları dolandırmak için 2 farklı formül uygulanıyor. Evvel alt bayilerdeki şüpheliler telekominikasyon şirketinden üyelik satmak için ferdî bilgileri alıyor.
Daha sonra da şirketin haberi olmadan bu bilgileri para karşılığı komitecilere satıyor. Şayet kredi kartı bilgileri de istenirse, bu sefer komitecilerden alınan fiyat daha da artıyor.
Söz konusu şüpheliler daha sonra üyelik satabilmek için müşterileri aramaya devam ediyorlar. Bu görüşmelerdeki asıl gaye ise vatandaşların çalıştığı bankayı öğrenip, komitecilere bildirmek. İşte bu bilginin de ele geçirilmesinin akabinde sıra çete üyelerine geliyor.
“Hesabınız ele geçirildi” diyerek vatandaşların hesaplarını boşalttılar
Çete üyeleri komitecilerin kendilerine getirdiği ferdî bilgilerle, bir banka çalışanı üzere vatandaşları aramaya başlıyor.
Bu aramalarda vatandaşlara, ‘Hesabınızda kuşkulu bir süreç tespit ettik, biz bankanız olarak hesabınızdaki paraya bloke koyarak, güvenlik departmanına aktardı. Parayı kurtarmak için Merkez Bankası’nın güvenlik ünitesine ilişkin IBAN hesabına EFT ya da havale yapmanız gerekiyor’ diyorlar. Buna inanan mağdurlar da hesabında kendisine ilişkin olan tüm parayı, çeteye göndermiş oluyordu.
Aslında Merkez Bankası’na ilişkin olduğu söylenen hesap diğerine ilişkin. Yani çete üyeleri kendi kimleri deşifre olmasın diye, diğerlerinden kiraladıkları paravan banka hesaplarına bu paraların gönderilmesini sağlıyorlardı.
Çetenin bir öteki prosedürü ise bu mağdurların taşınabilir bankacılık bilgilerini ele geçirmek. Evvel ellerindeki ferdî bilgilerle, maksattaki vatandaşın ismine gizlice banka sistemine girmeye çalışıyorlar.
Şifreyi bilmedikleri için, şifremi unuttum kısmına basıp, mağdurun cep telefonuna yeni şifre bildirisi gitmesini sağlıyorlar. Tekrar kuşkulu süreç mazeretiyle vatandaşı arayıp, gelen bildirideki şifreyi öğrenip, taşınabilir bankacılık hesabını ele geçiriyorlar.
Eğer hesapta yüklü ölçüde para varsa hepsi çekiliyor. Hesabı boş olanlar ismine da kredi çekiyorlar.
İşletmelere ortak oldular
Tüm bu süreçlerin akabinde devreye yine komiteciler giriyor. Paraların aktarıldığı kiralık hesap sahipleriyle, banka önünde buluşuluyor. Para nakit çekildikten sonra, her iki küme yüzde 5’lik kurulunu ana paradan alıyorlar.
Ana para daha sonra komiteciler aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarında dolaştırılıp, çete üyelerine aktarılıyor. Çete üyeleri ise turistik yerlerde yatırımlar yaparak, bu paraları aklamaya çalıştı. Çeteye yapılan operasyon sonucu 30 kişi gözaltına alındı.
Son bir yıl içerisinde kendi hesabında 20 milyon liralık bir para döndüğü belirlenen çete başkanı ise kendini şu formda savundu:
‘’Bu işlerler temasım yok. Ben ticaret yaptım. Bir kaç firmaya ortak oldum. Onların karıyla paramı yükselttim.’’
Şüpheli alt bayi çalışanları ise, yasal vazifelerini yerine getirdiklerini, müşterileri arayıp üyelik satabileceklerini belirttiler. Kimseye ferdî bilgilerin yer aldığı bir veri satmadıklarını da öne sürdüler.
