İstanbul Mali Cürümlerle Gayret Şube Müdürlüğü grupları, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, evraklarda yüksek bedelde ihracat yapmış üzere göstererek, usulsüzce vergi iadesi alıp haksız çıkar elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelilerin, ihracat yapılan ülkelerdeki yabancı asıllı gümrük memurlarını da dahil ederek kabahat örgütü kurduğu, Türkiye’den gönderilen ihracat materyalleri için farklı firmalar üzerinden birden fazla fatura düzenlendiği tespit edildi.
Müfettiş incelemeleri ve uzman raporlarının akabinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, teknik ve fiziki takip sonucu 7 firmanın yasa dışı faaliyet yürüttüğünü tespit etti.
İstanbul merkezli 5 vilayette düzenlenen eş vakitli operasyonda 12 kuşkulu yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.
– Birinci operasyonda 51 kuşkulu yakalanmıştı
Kelam konusu cürüm örgütüne yönelik 13 Aralık 2021’de düzenlenen birinci operasyonda ise mevcut metotla devleti 750 milyon lira ziyana uğrattığı belirlenen 51 kuşkulu gözaltına alınmış, bunlardan 32’si tutuklanmıştı.
