Ünlü bir kripto para borsası geçtiğimiz günlerde yüksek meblağlarla süreç yapan bir kullanıcıyı belirledi. Takibe alınan kullanıcının yüksek ölçü ve farklı tarihlerde yaptığı süreçlerde usulsüzlük belirlendi.
Şirket, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na savcılığa cürüm duyurusunda bulundu. Yapılan araştırmada, ünlü borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Simge Sütşurup, kelam konusu süreçleri gerçekleştiriyordu.
İddiaya nazaran geçtiğimiz 21 Aralık günü 12 milyon 735 bin 500 lira yatırımıyla toplamda bir adedi 0.326 lira olan ünlü bir alt koinden 39 bin 140 adet alan Sütşurup, 8 Şubat günü parasının yarısını çekti. Bu transfer sonrası para üçüncü şahısların hesaplarına aktarıldı.
“1.4 MİLYON LİRA ZİYANIM VAR, PARAMI ÇEKEMEDİM”
Terörizmin finansmanın ve kara para aklanmasının önlenmesi kapsamında Simge Sütşurup tarafından kullanıldığı belirlenen kullanıcının hesabı öncece askıya alındı.
Ardından kullanıcı Sütşurup, MASAK’a ihbar edildi. Bu durumu öğrenen Sütşurup, Noter aracılığıyla ünlü şirkete ihtarname çekti.
Sütşurup ihtarnamede, kuşkulu süreç nedeniyle el konulan kripto hesabında 1 milyon 400 bin lira ziyana uğradığını, parasını çekmek istediği sırada şirket tarafından engellendiği için parasını çekemediğini tabir etti.
İHTARNAME SONRASI SAVCILIĞA BAŞVURU
Asıl kendisinin şirket tarafından dolandırıldığını ileri süren Sütşurup, ziyanının kendisine ödenmesini istedi.
Şirket, ihtarname sonrası borsada yüksek ölçüde vurgun yaparak kripto para hesabı üzerinden soyulmak istendiğini belirterek savcılığa başvurdu.
Savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, Simge Sütşurup’un hesabındaki paraların Cihan Sütşurup’un Sermaye Piyasaları Heyeti (SPK) yatırımından kaçırdığı paralar olduğunu düşündüklerini ve Sütşurup’un işsiz oluşu nedeniyle bu kadar yüksek meblağlara sahip olmasının mümkün olmadığı anlatıldı.
DOLANDIRICILIĞA ARAÇ OLARAK KULLANILIYORUZ
Şirketin savcılığa sunduğu dilekçeye nazaran, Simge Sütşurup’un ablası ve babasının kelam konusu borsa süreçleri nedeniyle borsadan 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı olduğu ve bu kuşkulu süreçler nedeniyle şirketin dolandırıcılığa araç olarak kullanılmaya çalışıldığı tabir edildi.
Şirket bu paraların VUK ve MASAK’tan kaçırılan paralar olduğunun tespit edilmesi halinde var olan mali sorumluluğu nedeniyle yüklü ölçüde ziyana maruz kalacağını bu finansman dolandırıcılığının bir modülü olacağını argüman etti.
DOLANDIRILIYORUZ İDDİASI
Vergi Yöntem Kanunu’na (VUK) ters gayri resmi haldeki yaklaşık 13 milyon liralık bu paranın Simge Sütşurup’un hesabı incelendiğinde babası üzerinden ya da üçüncü bireyler üzerinden aklanarak kullanılacağı anlatıldı.
Dilekçede, şirket bu paranın dolandırıcılık maksadıyla kullanıldığını ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DİLEK YAMAN DEMİR
